Geldwäscheprävention

Die Geldwäscheprävention stellt die Factoring- und Leasing-Gesellschaften vor eine neue Herausforderung.

Neue gesetzliche Regelungen in Bezug auf die Identifizierung und Dokumentation, erhöhte Sorgfalts- und Überwachungsmaßnahmen und die Pflicht zur Vorhaltung spezieller Software haben zahlreiche  Veränderungen in den Arbeitsabläufen und Strukturen, sowie erhöhte und zusätzliche Aufgaben im Tagesgeschäft zur Folge. Wir unterstützen und entlasten Sie dabei. Sie können sich wieder auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Anhand eines Monitoring- und Überwachungsprogramms werden die Transaktionen ständig nach Auffälligkeiten überprüft. Damit erfüllt Ihr Unternehmen die aktuellen Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und des Gesetzgebers.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
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